De la lansarea schemei de viză de aur în 2012 și până în decembrie anul trecut, 29.666 de persoane au obținut un permis de ședere în Portugalia. În cadrul acestui program: 18.486 a obținut un permis de ședere pentru reîntregirea familiei și 11,180 printr-un permis de ședere pentru investiții, raportează Público. Dintre investitori și membri ai familiei, 15.620 de persoane provin dintr-una din cele 30 de jurisdicții cele mai expuse riscului în ceea ce privește spălarea banilor, potrivit indicelui AML de la Basel.

Lista țărilor cu cel mai mare risc de spălare a banilor sunt simultan țările care au cele mai multe cereri de permise de ședere. Raportul identifică Vietnamul, Pakistanul, China și Cambodgia. Dintre acestea, China este în mod clar țara cu o majoritate covârșitoare a investitorilor și a familiilor lor, reprezentând 47% din total (13.861 din cele 29.666 de persoane care au obținut autorizația).

Într-un moment în care Guvernul a pus capăt acordării de noi vize de aur prin noi măsuri privind locuințele, datele de la Serviciile Externe și de Frontieră (SEF) arată, de asemenea, că începând cu 2018, anul în care Uniunea Europeană (UE) a început publicarea listelor țărilor „necooperante” în ceea ce privește transparența fiscală, Portugalia a acordat un permis de ședere pentru 1 447 de membri de familie din țări care se aflau pe aceste liste UE în acel an.