In einem auf ihrer Website veröffentlichten Vermerk erklärt die Generalstaatsanwaltschaft von Porto (PGRP), dass "der Hauptangeklagte, der Inhaber zweier Unternehmen (ebenfalls Angeklagte), die sich dem Kauf und Verkauf von Kraftfahrzeugen widmen, in Vila do Conde zwischen 2016 und 2019 (Datum der Verhaftung) einen Plan zur gewinnbringenden Nutzung von Sportwetten, Spielautomaten und elektronischem Roulette, die sie in Deutschland erworben haben, konzipiert und ausgeführt hat".

"Sie taten dies in mindestens 22 kommerziellen Einrichtungen (Cafés/Restaurants) in der Gegend von Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Esposende, Amarante, Lousada und Maia", so die PGRP.

Dem Abgeordneten zufolge haben die Angeklagten "durch diese kriminellen Handlungen" fast 3,8 Millionen Euro erlangt, und er fügte hinzu, dass "der Hauptangeklagte über die von ihm geleiteten Unternehmen eine menschliche und logistische Struktur organisiert und geleitet hat".

In diesem Sinne "arbeitete er mit einem GNR-Militäroffizier zusammen, der im Austausch gegen eine Belohnung Informationen über Polizeikontrollen an Orten, an denen kriminelle Aktivitäten stattfanden, lieferte, so dass die Personen in den verschiedenen Kaffee-/Restaurantbetrieben die Geräte vor dem Eintreffen der Polizei verstecken konnten".

Dem GNR-Beamten wird passive Korruption und persönliche Begünstigung durch einen Beamten vorgeworfen.

Die Angeklagten waren auch für die "Wartung und Kontrolle der Websites und die Verwaltung der Wettkonten, die Softwareprogrammierung der elektronischen Geräte, die Reparatur und die technische Fernunterstützung, die Verwaltung, Überwachung und Kontrolle der Kundenkonten auf den 'Seiten' der Sportwetten und die Kontrolle der 'Spielautomaten'-Spiele, das Einsammeln des Geldes aus den Wetten und, noch, jeder für sich, die Anwerbung anderer Mitarbeiter für die Organisation, die unter ihrer Verantwortung wären", verantwortlich.

Parallel zu "dieser kriminellen Tätigkeit" betrieb der Hauptangeklagte über die von ihm geleiteten Handelsgesellschaften "in betrügerischer Weise den Wiederverkauf von importierten Kraftfahrzeugen, um dem Staat die Mehrwertsteuer zu entziehen".

Die Ermittlungen besagen, dass der Angeklagte zwischen 2017 und 2019 fast 886.000 Euro an Mehrwertsteuer aus der Staatskasse abgezogen hat.