I ett meddelande på sin webbplats skriver den regionala åklagarmyndigheten i Porto att "den huvudanklagade, ägare till två företag (även de anklagade) som sysslar med köp och försäljning av motorfordon i Vila do Conde, mellan 2016 och 2019 (datum för gripandet) utarbetade och genomförde en plan för att utnyttja sportspel, spelautomater och elektroniska roulettespel som de köpte i Tyskland".

"De har gjort detta på minst 22 kommersiella inrättningar (kaféer/restauranger) i området Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Esposende, Amarante, Lousada och Maia", säger PGRP.

Enligt parlamentsledamoten ledde "resultatet av denna brottsliga verksamhet" till att de anklagade fick ut nästan 3,8 miljoner euro, och tillade att den huvudanklagade, genom de företag han ledde, "organiserade och ledde en mänsklig och logistisk struktur".

I denna mening "samarbetade en militär från GNR med honom, som i utbyte mot belöningar för egendom gav information om polisens inspektioner på platser där kriminell verksamhet bedrevs, så att personerna på de olika kaffe- och restauranganläggningarna kunde gömma apparaterna innan polisen kom".

GNR-tjänstemannen anklagas för passiv korruption och personlig favorisering av en tjänsteman.

De åtalade var också ansvariga för "underhåll och kontroll av webbplatser och förvaltning av spelkonton, programvaruprogrammering av elektronisk utrustning, reparationer och teknisk hjälp på distans, förvaltning, övervakning och kontroll av kundkonton på 'webbplatser' för sportspel och kontroll av 'spelautomatspel', insamling av pengar från spel och, fortfarande, var och en på egen hand, attraherande av andra anställda för organisationen som skulle" vara i deras ansvar.

Parallellt med "denna brottsliga verksamhet" har den huvudåtalade, genom de kommersiella företag han ledde, "bedrägligt bedrivit återförsäljning av importerade motorfordon genom ett system för att undandra sig mervärdesskatt [mervärdesskatt] till staten".

Enligt utredningen lyckades den åtalade mellan 2017 och 2019 dra undan nästan 886 000 euro från statskassan i form av moms.