בהצהרה מדגיש ה- PJ כי החקירות בוצעו על ידי מחלקת החקירות הפליליות של לייריה, שזיהתה "צירופי מקרים" והוסיפה, "שבע חקירות נוספות, תוך ציון השימוש המסיבי במספרי טלפון ניידים בלתי חוזרים, ממפעילים לאומיים, לצורך תרגול עבירה מסוג זה, שהפעילה התראות ואילצה שימוש באמצעים מיוחדים להשגת ראיות".

ה- PJ תפס 49 'מודמים', שכללו 32 כרטיסי SIM למכשיר, מה שאומר כי 1,568 כרטיסים פעלו בו זמנית. כך ניתן היה ליצור אלפי חשבונות, בעיקר בוואטסאפ, "כמו גם לשלח/לקבל הודעות בסדר גודל של אלפים ליום, באמצעות הונאות 'שלום אבא, שלום אמא'".

לעצור הוקם מבנה מחשב ותקשורת בביתו. "עם החקירה והמבצע המשטרתי הזה, הופרעה השלמתם, בשטח הלאומי ומחוצה לה, של אלפי הונאות מחשבים

".

אשתו ובתו של העצור הואשמו בכותב משותף של אותו פשע.