En un comunicado, la PJ destaca que las investigaciones fueron llevadas a cabo por el Departamento de Investigación Criminal de Leiria, que identificó "coincidencias" y añadió, "siete investigaciones más, constatando el uso masivo de números de teléfono móvil irrepetibles, de operadores nacionales, para la práctica de este tipo de delito, lo que disparó las alertas y obligó a utilizar medios especiales de obtención de pruebas".

La PJ se incautó de 49 "módems", que incluían 32 tarjetas SIM por aparato, lo que significa que 1.568 tarjetas funcionaban simultáneamente. Así, era posible crear miles de cuentas, principalmente en WhatsApp, "así como enviar/recibir mensajes del orden de miles al día, a través de estafas del tipo 'hola papá, hola mamá'".

El detenido tenía una estructura informática y de comunicaciones montada en su domicilio. "Con esta investigación y operación policial se ha interrumpido la consumación, en territorio nacional y en el extranjero, de miles de estafas informáticas".

La mujer y la hija del detenido fueron acusadas de coautoría del mismo delito.