Akt oskarżenia został wydany w następstwie dochodzenia o kryptonimie "Admiral" i jest pierwszym procesem Prokuratury Europejskiej(EPPO) dotyczącym najbardziej złożonego jak dotąd dochodzenia w sprawie oszustw związanych z podatkiem VAT.

Szacuje się, że straty w Portugalii wyniosły 80 milionów euro, ale szacowane straty dla Unii Europejskiej (UE) i budżetów krajowych krajów UE dotkniętych oszustwem Admiral mogą wynieść 2,9 miliarda euro.

Oskarżeni - dziewięciu Portugalczyków i dwóch Francuzów - są oskarżeni o stworzenie i prowadzenie organizacji przestępczej zajmującej się sprzedażą towarów elektronicznych na rynku europejskim, unikając płacenia podatku VAT. Zarzuty obejmują kilka przestępstw kwalifikowanych oszustw podatkowych, prania pieniędzy, czynnej i biernej korupcji w sektorze prywatnym oraz fałszowania dokumentów.

Rzekome zdarzenia miały miejsce między 2016 a listopadem 2022 roku.

Sprawa przeciwko jednemu z oskarżonych została zawieszona pod warunkiem spełnienia określonych obowiązków i będzie kontynuowana na odrębnych warunkach.

Trzech oskarżonych przebywa w areszcie tymczasowym, a jeden w areszcie domowym. Oskarżonych jest również 14 spółek zarejestrowanych w Portugalii i jedna na Cyprze.

Sąd zaplanował już 17 rozpraw do 16 stycznia 2025 r., a następnie będą odbywać się sesje w każdy poniedziałek i czwartek, w razie potrzeby, do końca procesu.

Według EPPO oskarżonym może grozić kara pozbawienia wolności do ośmiu lat za każde z przestępstw kwalifikowanych oszustw podatkowych, a także za pranie pieniędzy, czynną i bierną korupcję w sektorze prywatnym oraz fałszowanie dokumentów. Oskarżonym spółkom grożą grzywny lub rozwiązanie.

Prokuratura Europejska jest niezależnym organem Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialna za ściganie, prowadzenie dochodzeń i osądzanie przestępstw, które szkodzą interesom finansowym UE.