یہ الزام 'ایڈمرل' کے کوڈ نام سے ایک تحقیقات کے بعد اور یورپی پبلک پراسیکیوٹر آفس (ای پی پی او) میں آج تک سب سے پیچیدہ VAT د ھوکہ دہی کی تحقیقات کے ساتھ پہلا مقدمہ ہے۔

اس معاملے میں پرتگال میں مجموعی طور پر 80 ملین یورو کے تخمینے والے نقصانات ہیں، لیکن ایڈمرل دھوکہ دہی سے متاثرہ یورپی یونین (EU) اور یورپی یونین کے ممالک کے قومی بجٹ کو متوقع نقصان 2.9 بلین یورو ہوسکتا ہے۔

مدعا علیہ - نو پرتگالی اور دو فرانسیسی - پر VAT کی ادائیگی سے بچنے کے ساتھ یورپی مارکیٹ میں الیکٹرانک سامان کی فروخت کے لئے وقف ایک مجرمانہ تنظیم بنانے اور چلانے کا الزام ہے۔ الزامات میں اہل ٹیکس دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ، نجی شعبے میں فعال اور غیر فعال بدعنوانی اور دستاویزات کی جعلی کے متعدد جرائم

یہ مبینہ واقعات 2016 سے نومبر 2022 کے درمیان ہوئے تھے۔

اس کے بعد سے کسی مدعا علیہ کے خلاف مقدمہ معطل کردیا گیا ہے، جو کچھ ذمہ داریوں کی تکمیل کے مشروط ہے، اور الگ الگ شرائط کے تحت ج

مدعا علیہ میں سے تین پٹری گرفتاری میں ہیں اور دوسرا گھریلو گرفتاری میں ہے۔ پرتگال میں رجسٹرڈ 14 کمپنیوں اور قبرص میں ایک کمپنیوں پر بھی چارج کیا گیا

عدالت نے پہلے ہی 16 جنوری 2025 تک 17 مقدمے کی سماعت طے کی ہے اور اس کے بعد ہر پیر اور جمعرات کو، اگر ضروری ہو تو، مقدمے کے اختتام تک سیشن ہوں گے۔

ای پی او کے

مطابق، مدعا علیہ افراد کو اہل ٹیکس دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ، نجی شعبے میں فعال اور غیر فعال بدعنوانی اور دستاویزات کی جعلی کے ہر جرم کے لئے آٹھ سال تک کی قید سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملزم کمپنیاں جرمانے یا تحلیل کے تابع ہیں۔

یورپی پبلک پراسیکیوٹر آفس یورپی یونین کا ایک آزاد ادارہ ہے۔ یہ یورپی یونین کے مالی مفادات کو نقصان پہنچانے والے جرائم پر قانونی چارہ جوئی، تفتیش اور فیصلہ کرنے