После создания компании или внесения в нее каких-либо изменений необходимо выполнить другие юридические обязательства, такие как декларация "RCBE".

Декларация бенефициарного владельца (известная как RCBE) должна быть составлена в течение 30 дней после создания компании, чтобы установить, кто имеет прямой интерес в компании или организации, и выявить лиц, которые владеют или имеют эффективный контроль над юридическими лицами, такими как португальские компании, иностранные компании, зарегистрированные в Португалии, а также ассоциации, фонды и другие организации, не подлежащие коммерческой регистрации. Обратите внимание, что даже если акционеры определены, если есть лица, владеющие акциями, пусть даже косвенно, они также должны быть указаны в декларации, равно как и те, кто имеет эффективный контроль над компанией.

В предыдущей статье мы говорили о создании компании. Однако после этого шага необходимо выполнить еще несколько обязательств по продвижению Центрального регистра бенефициарных владельцев (RCBE), то есть установить, кто имеет прямой интерес в компании или организации.

Необходимо указать всю информацию, запрашиваемую в форме: действительное удостоверение личности, тип компании и полную информацию о партнерах с разбивкой их долей, квот или акций, принадлежащих компании.

Для организаций, существовавших до 1 октября 2018 года, срок подачи первой декларации бенефициарного владельца был следующим: для коммерческих компаний, постоянных представительств и кооперативов - до 31 октября 2019 года; а для других организаций, таких как ассоциации, фонды и фонды - до 30 ноября 2019 года.

Предельный срок подачи первоначальной декларации RCBE также составляет 30 дней после регистрации юридического лица или компании, подлежащей или не подлежащей коммерческому регистру.

Обновление первоначальной информации RCBE также важно. После подачи первой декларации все субъекты обязаны обновлять содержащуюся в ней информацию в случае изменения каких-либо заявленных данных в кратчайшие сроки, не превышая 30 дней, считая с даты факта их возникновения, под угрозой штрафа в размере от €1 000,00 до €50 000,00.

Даже если бенефициары идентифицированы, вы также должны идентифицировать тех, кто имеет эффективный контроль над компанией даже косвенно.

Если у вас нет эффективной декларации, вы не сможете совершать определенные действия через компанию, такие как, например, открытие банковского счета или приобретение или продажа недвижимости.

Что касается ежегодного подтверждения RCBE, то при отсутствии изменений в ранее заявленных данных, ежегодное подтверждение информации должно осуществляться до 31 декабря каждого года.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы или трудности в этом вопросе, мы рекомендуем вам обратиться за услугами и советом к юристу, который проведет вас через весь процесс.