Yapılan açıklamada, Yargı Polisi (PJ), Kamu Bakanlığı tarafından koordine edilen soruşturma - Soruşturma Daireleri ve Porto Ceza Eylemi (DIAP), tespit “şüpheli” banka Sanıklar tarafından tutulan ve/veya kontrol edilen hesaplardaki hareketler.

Soruşturma daha sonra varlığını buldu fonların iadesi talepleri ve insanlar tarafından açılan dolandırıcılık iddiaları yurt dışında.

Soruşturma sırasında, PJ iki eve uydu arama emri ve nitelikli uygulama ile ilgili bir tutuklama emri dolandırıcılık, bilgisayar dolandırıcılığı, iletişim ve kara para aklama.

Yabancı uyruklu sanıklar Portekiz'deydi PJ, 2020'den beri daha büyük Porto bölgesinde ikamet eden PJ diyor.

Temin

edilen miktar, “tarafından uygunsuz bir şekilde tahsis edilmiş iki sanık”, 90 bin avroya yakın, “ aynı nitelikteki diğer gerçeklerin varlığı soruşturma altında”.