"Tähän mennessä on tunnistettu yli 20 yritystä, jotka ovat tutkinnassa tunnistettujen epäiltyjen määräysvallassa ja joiden kautta on hankittu yli 300 kiinteistöä ja tehty yli kaksisataa vilpillistä rahoitussopimusta, joiden kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa", todetaan oikeuspoliisin(PJ) lausunnossa.

Viranomainen oli vastuussa rikostutkinnasta Portugalissa suoritti tiistaina operaation "Orange", jossa neljä miestä ja kaksi naista pidätettiin epäiltynä "rikollisesta yhteistoiminnasta, pätevästä petoksesta, rahanpesusta ja asiakirjojen väärentämisestä kiinteistöalalla Algarvessa".

Tässä operaatiossa tehtiin myös seitsemän kotietsintää ja kaksi yritysetsintää, takavarikoitiin kymmeniä kiinteistöjä, 14 ajoneuvoa, alus, tietokonelaitteita ja suuri kokoelma todistusasiakirjoja.

Oikeuslaitoksen mukaan kyse on "järjestäytyneen ryhmän" tutkinnasta, joka koostuu eri kansallisuuksista, asuu Algarvessa ja jolla on yhteyksiä muihin maihin, ja joka on perustanut Portugaliin "kiinteistöalan taloudellisen organisaation, joka on rahoitettu täysin petollisesti luottopankkiirien toimesta".

PJ selittää, että organisaation "toimintatapana" oli perustaa Portugalin lainsäädännön alaisia yhtiöitä, joiden kautta he hankkivat satoja kiinteistöjä, jotka he välittömästi luovuttivat tekaistujen kauppojen avulla kolmansille osapuolille.

"He ottivat nimissään ja väärennettyjä asiakirjoja käyttäen portugalilaisilta pankkilaitoksilta asuntolainoja, jotka olivat paljon suurempia kuin alkuperäiset hankinnat, ja käyttivät erotuksen niiden tulojen lisäksi, jotka saatiin kiinteistöjen myöhemmästä hyödyntämisestä majoitus- ja asuintiloina", PJ selittää.

Évoran alueellisen tutkinta- ja rikostoiminnan osaston (DIAP) verkkosivuilla julkaistussa lausunnossa kyseinen elin totesi, että tiistaina Algarvessa, nimittäin Albufeirassa, Carvoeirossa (Lagoa), Portimãossa ja Quarteirassa (Loulé), suoritettiin useita etsintätoimenpiteitä.

PJ:n mukaan pidätetyt joutuvat nyt ensimmäiseen oikeudelliseen kuulusteluun pakkokeinojen soveltamiseksi.