PJ korosti lausunnossaan, että 30-36-vuotiaita pidätettyjä epäillään petoksesta, rahanpesusta ja asiakirjojen väärentämisestä, ja tapausta käsittelee Loulén tutkinta- ja rikosoikeudellinen osasto (DIAP).

Ryhmän jäsenten epäillään ottaneen lainoja kolmansien osapuolten nimissä ja saaneen rahaa autojen ja veneiden maahantuontia varten ilman, että ne olisivat toimittaneet niitä, hän sanoi ja korosti, että "petosten kokonaisarvo on tällä hetkellä yli miljoona euroa".

Osana PJ:n eteläisen osaston johtamaa operaatio Gatsbya tehtiin 12 kotietsintää ja kolme muuta kuin kotietsintää, ja takavarikoitiin kaksi kiinteistöä Algarvessa, kolme huippuluokan ajoneuvoa ja noin 25 tuhatta euroa sekä tietokone, televiestintä- ja dokumentointivälineitä.

Rikospoliisiviraston mukaan tutkimukset alkoivat vuonna 2024 ja johtivat myös "useiden ampuma-aseiden, ampumatarvikkeiden ja huumausainetuotteiden (heroiinin ja kokaiinin) takavarikointiin".

"Kyseessä on tutkinta järjestäytyneestä ryhmästä, joka on jatkuvasti ja toistuvasti syyllistynyt rikollisiin tekoihin eri osa-alueilla saadakseen laitonta rikastumista, jonka avulla se voi ylläpitää ylellistä elintasoa, jolla se ylpeilee ja joka on ristiriidassa sen tiedossa olevien laillisten tulojen kanssa".

Ryhmän tarkoituksena oli luoda "peiteyrityksiä", jotka "sijoitettiin strategisesti kolmansien osapuolten nimiin", jotta "todellisten edunsaajien toiminta ja henkilöllisyys voitaisiin salata", ja jotka "toimivat yhteistyössä tämäntyyppiseen rikollisuuteen erikoistuneiden henkilöiden kanssa", PJ korosti.

Tutkijat löysivät todisteita siitä, että pidätetyt "hankkivat luottoa pankkilaitoksilta vilpillisesti ja huijasivat vakuutusyhtiöitä" ja "tarjosivat uhreille erilaisia kauppoja, joihin liittyi kalliiden ajoneuvojen ja veneiden maahantuonti".

Sen jälkeen kun uhrit olivat saaneet "suuria summia" ajoneuvojen maahantuonnin aloittamista varten, kaupat jäivät lopulta "tekemättä", ja ryhmä "kavalsi yli 450 tuhatta euroa", PJ totesi ja korosti, että uhreja vastaan käytettiin "pakottamista ja uhkailua", jotta he eivät tekisi valitusta viranomaisille.

Pidätetyt asuvat Lissabonissa tai Algarvessa, ja heidät tuodaan tuomioistuimen eteen, jotta he voivat käydä läpi ensimmäisen oikeudellisen kuulustelun ja saada tietoa käytetyistä pakkokeinoista.