"Hasta la fecha se han identificado más de 20 sociedades controladas por los distintos sospechosos identificados en la investigación, a través de las cuales se adquirieron más de 300 inmuebles y se contrataron más de doscientos contratos de financiación fraudulenta, por un valor global de unos 40 millones de euros", según un comunicado de la Policía Judicial(PJ).

La autoridad responsable de la investigación criminal en Portugal llevó a cabo el martes la operación "Naranja", en la que fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres como sospechosos de "delitos de asociación ilícita, estafa cualificada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, en el sector inmobiliario, en el Algarve".

En esta operación también se realizaron siete registros domiciliarios y dos sociedades, se incautaron decenas de inmuebles, 14 vehículos, una embarcación, material informático y una gran colección de documentos probatorios.

Según la justicia, se trata de la investigación de "un grupo organizado", de varias nacionalidades, residente en el Algarve y con conexiones con la diáspora en otros países, que creó en Portugal "una organización económica en el sector inmobiliario, totalmente financiada de forma fraudulenta mediante créditos bancarios".

El PJ explica que el "modus operandi" de la organización era la creación de sociedades regidas por la legislación portuguesa, a través de las cuales adquirían centenares de inmuebles, cuyas propiedades, mediante operaciones simuladas, transferían inmediatamente a terceros.

"En su nombre, y utilizando documentación falsa, suscribían préstamos para vivienda con entidades bancarias portuguesas, por importes muy superiores a la adquisición inicial de los bienes, apropiándose de la diferencia, además de las ganancias resultantes de la posterior explotación de los inmuebles como alojamiento. turístico y residencial", explica la PJ.

En un comunicado publicado en la página web de la Dirección Regional de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Évora, este organismo señala que, el martes, se llevaron a cabo varias medidas de búsqueda en el Algarve, concretamente en Albufeira, Carvoeiro (Lagoa), Portimão y Quarteira (Loulé).

Según la PJ, los detenidos serán sometidos ahora a un primer interrogatorio judicial con vistas a la aplicación de medidas coercitivas.