Cependant, les structures des sociétés offshore ont été controversées en raison des implications qui y sont associées. Ces risques ont conduit à des changements dans la législation afin de réglementer la pratique de la propriété par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée.

Si les structures offshore peuvent offrir certains avantages, les personnes qui détiennent des biens immobiliers portugais dans des juridictions offshore figurant sur la liste grise ou la liste noire sont confrontées à des risques et à des défis importants. Et ce n'est pas seulement le lieu de domiciliation de la société qui pose problème ; si une société offshore est servie par des agents basés dans ces types de juridictions, ils risquent eux aussi de connaître des difficultés. Nous examinons les implications de la détention d'actifs immobiliers dans ces juridictions et les avantages d'une re-domiciliation des sociétés dans des lieux plus favorables.

Les dangers des juridictions grises et de la liste noire

Le Groupe d'action financière (GAFI), organisme international de surveillance chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, classe les pays présentant des lacunes stratégiques dans leurs mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (CFT) sur une liste grise ou sur une liste noire. Les pays figurant sur la liste grise se sont engagés à remédier aux insuffisances constatées, tandis que les pays figurant sur la liste noire représentent un risque important pour le système financier international.

Pour les propriétaires expatriés ayant des liens avec des pays figurant sur la liste grise ou la liste noire, les conséquences peuvent être considérables. L'une d'entre elles est une surveillance accrue. Les régulateurs, les banques et les autres institutions financières surveillent souvent de près les transactions impliquant des juridictions à haut risque. Cela peut se traduire par des enquêtes plus approfondies, des retards dans les transactions et des exigences supplémentaires en matière de documentation.

L'atteinte à la réputation est un autre résultat de la détention de biens dans des juridictions figurant sur la liste grise ou la liste noire. Les stigmates de l'association avec une juridiction à haut risque peuvent ternir la réputation des individus et des entreprises, rendant difficile l'attraction d'investisseurs ou l'établissement de partenariats.

Des maux de tête fiscaux et juridiques pourraient également survenir. Les gouvernements peuvent imposer des taux d'imposition plus élevés ou des obligations de déclaration spéciales aux personnes liées à des juridictions grises ou figurant sur la liste noire, ce qui risque d'alourdir la charge fiscale pesant sur les actifs immobiliers portugais. Le non-respect des réglementations internationales, telles que celles liées aux principales lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, peut entraîner des sanctions juridiques pour les personnes et les entreprises liées à des juridictions à haut risque.


La dernière conséquence, et non des moindres, est l'augmentation des obstacles financiers et des formalités administratives. Les banques et les institutions financières peuvent être plus réticentes à fournir des services aux personnes liées à des juridictions grises ou figurant sur la liste noire, en raison des risques accrus de blanchiment d'argent ou d'autres délits financiers.

Transfert vers des juridictions favorables

Si vous souhaitez atténuer les risques associés aux juridictions grises ou figurant sur la liste noire, le redomiciliation des entreprises vers des juridictions figurant sur la liste blanche peut être une option attrayante pour ceux qui espèrent une vie plus facile. Les sociétés établies dans des juridictions plus réputées et figurant sur la liste blanche bénéficient généralement de moins de restrictions, d'une plus grande transparence et d'une meilleure conformité, ce qui les rend plus attrayantes pour les investisseurs et les partenaires commerciaux. Le fait de domicilier votre société offshore dans des juridictions figurant sur la liste blanche peut également réduire les niveaux de surveillance réglementaire, ce qui se traduit par des transactions plus fluides et moins de retards liés à la conformité.

L'importance de prestataires fiduciaires de confiance

Lare-domiciliation d'une société d'une juridiction à haut risque vers un lieu plus favorable peut s'avérer complexe et chronophage, car elle nécessite une connaissance approfondie des lois, des réglementations et des meilleures pratiques internationales. Le recours à une société de confiance spécialisée dans la redomiciliation peut aider à naviguer dans ce processus complexe, en garantissant le respect de toutes les réglementations applicables et une transition sans heurts vers la nouvelle juridiction.

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