Avrupa Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma, 125 milyon € değerinde KDV dolandırıcılığından sorumlu bir ağı sökerek Portekiz de dahil olmak üzere sekiz ülkede ortak bir operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı.


Avrupa Başsavcılığından (EPPO) yapılan açıklamaya göre, operasyon 21 Salı günü gerçekleşti ve 17 kişi İspanya merkezli iddia edilen bir suç ağına karşı “geniş bir operasyonun” parçası olarak tutuklandı, “cep telefonları ve diğer elektronik ekipmanların satışı yoluyla 25 milyon avroluk büyük bir KDV dolandırıcılığı düzenlemiş olacak”, ana şüphelilerden birinin İtalya'nın Milano kentinde tutuklandığını da sözlerine ekledi. başka bir EPPO soruşturmasının parçası.


“Marengo Rosso” operasyonu Madrid'deki EPPO ofisi tarafından yönetildi, 39 arama başlatıldı ve Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Polonya, Slovakya ve İspanya'da insanlar tutuklandı.

EPPO açıklamasında, “Söz konusu olan, Üye Devletler arasındaki sınır ötesi işlemler için Avrupa mevzuatından yararlanan karmaşık bir suç planı olan KDV atlıkarınca sahtekarlığı iddiası var” diye açıklıyor EPPO açıklaması.


Soruşturmaya göre, hileli plan, “farklı ülkelerdeki ön şirketlerin, cep telefonlarının, tabletlerin, bilgisayarların ve diğer elektronik ekipmanların görünüşte takas edildiği, hayali faturalar kullanarak, KDV ödemesinden kaçınmak amacıyla” kullanılmasını içeriyordu.

“Kabuk şirketleri zinciri, sahiplerinin hak kazanamayacağı ulusal vergi makamlarından KDV iadesi talep etmeyi de mümkün kıldı ve bu da muazzam oranlarda gayri meşru kârlarla sonuçlandı. Son olarak, bu mallar birçok ülkedeki çevrimiçi platformlar aracılığıyla çok rekabetçi fiyatlarla satıldı” diye ekliyor EPPO notu.


Lüks mülk


Soruşturma tarafından toplanan

kanıtlara göre, gayri meşru karlar daha sonra “farklı ülkelerdeki lüks gayrimenkullere aklandı ve yeniden yatırıldı, Çek Cumhuriyeti dahil, İtalya ve Portekiz”.

Avrupa Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyondaki ana şüphelilerden birinin, EPPO'nun altı tutuklama gerçekleştirdiği ve 40 milyon avroyu ele geçirdiği İtalya'daki bir başka soruşturmada da lider olduğu belirtiliyor.