Розслідування Європейської генеральної прокуратури ліквідувало мережу, відповідальну за шахрайство з ПДВ на суму 125 мільйонів євро, затримавши 17 осіб в ході спільної операції у восьми країнах, включаючи Португалію.


Згідно із заявою Європейської генеральної прокуратури(ЄГП), операція відбулася у вівторок, 21-го, і 17 осіб було заарештовано в рамках "широкої операції" проти імовірної злочинної мережі, що базувалася в Іспанії, яка "організувала масове шахрайство з ПДВ на суму 25 мільйонів євро через продаж мобільних телефонів та іншого електронного обладнання", додавши, що одного з головних підозрюваних було заарештовано в Мілані, Італія, в рамках іншого розслідування ЄГП.


Операція "Marengo Rosso" проводилася під керівництвом мадридського офісу ЄПВП, в ході якої було проведено 39 обшуків і заарештовано людей в Чеській Республіці, Угорщині, Італії, Люксембурзі, Португалії, Польщі, Словаччині та Іспанії.

"На кону - карусельне шахрайство з ПДВ, складна злочинна схема, яка використовує переваги європейського законодавства для транскордонних операцій між державами-членами, оскільки вони звільнені від сплати ПДВ", - пояснюється в заяві ЄФПОО.


Згідно з розслідуванням, шахрайська схема передбачала використання "підставних компаній в різних країнах, через які нібито здійснювалася торгівля мобільними телефонами, планшетами, комп'ютерами та іншим електронним обладнанням, з використанням фіктивних рахунків-фактур, з метою ухилення від сплати ПДВ".

"Мережа підставних компаній також дозволяла вимагати відшкодування ПДВ від національних податкових органів, на яке власники не мали б права, що призвело до отримання незаконних прибутків у величезних розмірах. Нарешті, ці товари продавалися за дуже конкурентоспроможними цінами через онлайн-платформи в декількох країнах", - додається в повідомленні ЄФПОО.


Розкішне майно


Згідно з доказами, зібраними слідством, незаконні прибутки потім "відмивалися і реінвестувалися в елітну нерухомість в різних країнах, в тому числі в Чехії, Італії та Португалії".

У заяві Європейської прокуратури також йдеться про те, що один з головних підозрюваних в операції також вважається керівником іншого розслідування в Італії, в рамках якого ЄППО провела шість арештів і конфіскувала 40 мільйонів євро.