€25 ملین VAT دھوکہ دہی کی انگوٹی نیچے لایا

یورپی اٹارنی جنرل کے دفتر کی طرف سے ایک تحقیقات نے €125 ملین مالیت کی وی اے ٹی فراڈ کے ذمہ دار نیٹ ورک کو ختم کر دیا ہے، جس میں پرتگال سمیت آٹھ ممالک میں مشترکہ آپریشن میں 17 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے.

یورپی اٹارنی جنرل کے دفتر (ای پی پی او) کے ایک بیان کے مطابق، آپریشن منگل، 21st، اور 17 لوگوں کو سپین میں واقع ایک مبینہ مجرمانہ نیٹ ورک کے خلاف “ایک وسیع آپریشن” کے حصے کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا، کہ “موبائل فونز اور دیگر الیکٹرانک آلات کی فروخت کے ذریعے 25 ملین یورو کی ایک بڑے پیمانے پر VAT فراڈ آرکسٹراٹ کیا جائے گا”، انہوں نے مزید کہا کہ اہم ملزمان میں سے ایک دوسرے کے حصے کے طور پر ملان، اٹلی میں گرفتار کیا گیا تھا ای پی پی او تحقیقات۔

“مارنگو روسو” آپریشن کی قیادت میڈرڈ میں ای پی پی او دفتر نے کی تھی، جس میں 39 تلاشیں شروع کی گئی تھیں اور چیک جمہوریہ، ہنگری، اٹلی، لکسمبرگ، پرتگال، پولینڈ، سلوواکیہ اور سپین میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔

“داؤ پر ایک مبینہ VAT carousel دھوکہ دہی ہے، ایک پیچیدہ مجرمانہ منصوبہ ہے جو رکن ممالک کے درمیان سرحد پار لین دین کے لئے یورپی قانون سازی کا فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ VAT سے مستثنی ہیں”، EPPO بیان کی وضاحت کرتا ہے.

تحقیقات کے مطابق، دھوکہ دہی اسکیم “مختلف ممالک میں سامنے کمپنیوں، جس کے ذریعے موبائل فونز، گولیاں، کمپیوٹر اور دیگر الیکٹرانک آلات ظاہر طور پر تجارت کر رہے تھے کے استعمال میں ملوث VAT ادائیگی سے بچنے کے مقصد کے ساتھ، فرضی انوائس کا استعمال کرتے ہوئے”.

“شیل کمپنیوں کی زنجیر نے قومی ٹیکس حکام سے وی اے ٹی ریفنڈز کا دعوی کرنا بھی ممکن بنایا ہے جس میں مالکان حقدار نہیں ہوں گے، بڑے پیمانے پر تناسب کے غیر قانونی منافع میں ختم ہوتے ہیں. آخر میں، یہ سامان بہت سے ممالک میں آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے بہت مسابقتی قیمتوں پر فروخت کیا گیا تھا”، ای پی پی او نوٹ کا اضافہ کرتے ہوئے.

عیش و آرام کی جائیداد

تحقیقات کی طرف سے جمع ثبوت کے

یورپی پبلک پراسیکیوٹر آفس کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آپریشن میں اہم مشتبہ افراد میں سے ایک اٹلی میں ایک اور تحقیقات میں بھی رہنما سمجھا جاتا ہے، جس میں ای پی پی او نے چھ گرفتاریاں کیں اور 40 ملین یورو ضبط کر لیا۔