As deel van 'n internasionale samewerkingsoperasie het die PJ een van die uitvoerende direkteure van 'n cryptocurrency (digitale geldeenheid) finansiële dienste maatskappy in Cascais opgespoor en aangehou, en twee ander arrestasies is gelyktydig uitgevoer, een in die Verenigde State en die ander in die Verenigde Koninkryk.

“In die polisieoperasie onder leiding van die FBI is meer as 25 miljoen dollar (22,9 miljoen euro) in kripto-geldeenhede beslag gelê” en “verskeie handelsbotte [rekenaarprogram wat outomatiese take oor die internet uitvoer] is gedeaktiveer, verantwoordelik vir miljoene dollars in geldwastransaksies”, sê die PJ in 'n verklaring.

Volgens die Portugese polisie het “die 'modus operandi' gebruik die skepping van maatskappye met valse stellings oor kripto-geldeenhede ('tokens') en die uitvoering van valse onderhandelinge behels om die voorkoms te skep dat dit goeie beleggings sou wees”, wat beleggers en kopers lok en gelei het tot 'n styging in die prys van die geldeenheid.

“Die verdagtes word ook daarvan beskuldig dat hulle 'tokens' teen kunsmatig opgeblaasde pryse verkoop het, 'n bedrog wat algemeen bekend staan as 'pump and dump'.”

Volgens 'n verklaring van die Amerikaanse prokureurskantoor vir die staat Massachusetts is 18 individue en entiteite aangekla van wydverspreide bedrog en manipulasie in die kripto-geldeenheidsmarkte.

“Die aanklagte is in Boston onthul teen die leiers van vier kripto-geldeenheidsondernemings, vier maatskappye vir finansiële dienste vir kripto-geldeenhede (bekend as 'markmakers') en werknemers van hierdie maatskappye”, dui die nota wat verlede week vrygestel is.