Im Rahmen einer internationalen Kooperationsaktion hat die PJ einen der Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsunternehmens für Kryptowährungen (digitale Währungen) in Cascais ausfindig gemacht und festgenommen, und zwei weitere Verhaftungen wurden gleichzeitig durchgeführt, eine in den Vereinigten Staaten und die andere im Vereinigten Königreich.

"Bei der vom FBI geleiteten Polizeiaktion wurden mehr als 25 Millionen Dollar (22,9 Millionen Euro) in Kryptowährungen beschlagnahmt" und mehrere Handels-'Bots' [Computerprogramm, das automatische Aufgaben über das Internet ausführt] deaktiviert, die für Geldwäschetransaktionen in Millionenhöhe verantwortlich waren", so die PJ in einer Erklärung.

Laut der portugiesischen Polizei bestand der "Modus Operandi" darin, Unternehmen mit falschen Angaben über Kryptowährungen ("Token") zu gründen und falsche Verhandlungen zu führen, um den Anschein zu erwecken, dass es sich um gute Investitionen handelt", was Investoren und Käufer anlockt und zu einem Anstieg des Preises der Währung führt.

"Den Verdächtigen wird auch vorgeworfen, 'Token' zu künstlich überhöhten Preisen verkauft zu haben, ein Betrug, der gemeinhin als 'Pump and Dump' bekannt ist."

Laut einer Erklärung der US-Staatsanwaltschaft für den Bundesstaat Massachusetts wurden 18 Personen und Unternehmen wegen weitverbreiteten Betrugs und Manipulationen auf den Kryptowährungsmärkten angeklagt.

"Die Anklagen wurden in Boston gegen die Leiter von vier Kryptowährungsunternehmen, vier Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen (bekannt als 'Market Maker') und Mitarbeiter dieser Unternehmen erhoben", heißt es in der letzte Woche veröffentlichten Mitteilung.