Osana kansainvälistä yhteistyöoperaatiota PJ paikallisti ja pidätti Cascaisissa yhden kryptovaluutta-alan (digitaalinen valuutta) rahoituspalveluyrityksen toimitusjohtajan, ja samanaikaisesti tehtiin kaksi muuta pidätystä, toinen Yhdysvalloissa ja toinen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

"FBI:n johtamassa poliisioperaatiossa takavarikoitiin yli 25 miljoonan dollarin (22,9 miljoonan euron) arvosta kryptovaluuttoja" ja "useita kaupankäynnin 'botteja' [tietokoneohjelma, joka suorittaa automaattisia tehtäviä internetin välityksellä], jotka olivat vastuussa miljoonien dollareiden rahanpesutapahtumista, poistettiin käytöstä", PJ sanoo lausunnossaan.

Portugalin poliisin mukaan "käytettyyn 'toimintatapaan' kuului sellaisten yritysten perustaminen, jotka antoivat vääriä tietoja kryptovaluutoista ("tokenit"), ja valheellisten neuvottelujen toteuttaminen, jotta saataisiin aikaan vaikutelma, että ne olisivat hyviä sijoituksia", mikä houkutteli sijoittajia ja ostajia ja johti valuutan hinnan nousuun.

"Epäiltyjä syytetään myös siitä, että he ovat myyneet 'tokeneja' keinotekoisesti kohotettuihin hintoihin, mikä on petos, joka tunnetaan yleisesti nimellä 'pump and dump'."

Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion syyttäjänviraston lausunnon mukaan 18 henkilöä ja yhteisöä on syytetty laajamittaisesta petoksesta ja manipuloinnista kryptovaluuttamarkkinoilla.

"Syytteet paljastettiin Bostonissa neljän kryptovaluuttayhtiön johtajia, neljää kryptovaluuttojen rahoituspalveluyritystä (jotka tunnetaan nimellä 'markkinatakaajat') ja näiden yritysten työntekijöitä vastaan", todetaan viime viikolla julkaistussa tiedotteessa.