संघीय पुलिस (पीएफ) ने एक बयान में कहा है कि “ब्राजील में हजारों लोगों को धोखा देने” और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कम से कम 10 अन्य देशों में गिरोह के सदस्यों के 20 पते खोजने के लिए तीन ब्राज़ीलियाई राज्यों में लगभग 100 एजेंट तैनात किए गए थे।

संदिग्धों के नाम पुलिस द्वारा नहीं दिए गए थे, लेकिन ब्राज़ीलियाई प्रेस ने कहा कि नेटवर्क के नेता फ्रांसिस्ले वाल्देविनो दा सिल्वा थे, जिसका नाम “शेख डॉस बिटकॉन्स” रखा गया था।

संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग और अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी की जांच के हिस्से के रूप में कूर्टिबा (दक्षिण) की एक अदालत द्वारा खोजों को अधिकृत किया गया था।

समाचार वेबसाइट G1 के अनुसार, कई फुटबॉलरों को धोखा दिया गया, जैसा कि ब्राज़ीलियाई टेलीविजन स्टार ज़ुक्सा की बेटी साशा मेनेगल थी, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें 1.2 मिलियन रीसिस (लगभग 240,000 यूरो) सौंपे थे।

संघीय पुलिस ने कहा, “मुख्य संदिग्ध ने परिवार के कई सदस्यों के साथ एक आपराधिक संगठन बनाया, ताकि पीड़ितों द्वारा निवेश की गई रकम या क्रिप्टोकरेंसी में उचित हो सके"।

इंटरपोल के माध्यम से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रेषित जानकारी के आधार पर, ब्राज़ील में मार्च में जांच शुरू हुई, जिसमें “निवेश पिरामिड योजना के माध्यम से लाखों (डॉलर) को लॉन्डरिंग करने” के नेटवर्क का उल्लेख किया गया था।

यह योजना पोंजी पिरामिड मॉडल पर आधारित है: शुरुआती निवेशकों, भारी मुनाफे का वादा किया जाता है, जिसका भुगतान बाद के निवेशकों के पैसे से किया जाता है।

पीड़ितों को “निवेशित पूंजी का 20% तक का मासिक भुगतान” मिलने की उम्मीद थी।


क्रिप्टोकुरेंसी बाजार में निवेश किए जाने के बजाय, “रियल एस्टेट, आभूषण, कार, नाव और लक्जरी कपड़े खरीदने के लिए बड़ी रकम का इस्तेमाल किया गया था।”