Etwa 100 Beamte wurden in drei brasilianischen Bundesstaaten eingesetzt, um 20 Adressen von Bandenmitgliedern zu durchsuchen, die im Verdacht stehen, "Tausende von Menschen in Brasilien" und in mindestens zehn anderen Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, betrogen zu haben, so die Bundespolizei (PF) in einer Erklärung.

Die Namen der Verdächtigen wurden von der Polizei nicht genannt, aber die brasilianische Presse berichtete, dass der Anführer des Netzwerks Francisley Valdevino da Silva sei, der den Spitznamen "Sheik dos Bitcoins" trägt.

Die Durchsuchungen wurden von einem Gericht in Curitiba (Süd) im Rahmen einer Untersuchung wegen des Verdachts auf Geldwäsche und internationalen Betrug genehmigt.

Laut der Nachrichten-Website G1 wurden mehrere Fußballspieler und Sasha Meneghel, die Tochter des brasilianischen Fernsehstars Xuxa, um 1,2 Millionen Reais (rund 240 000 Euro) betrogen.

Der Hauptverdächtige "bildete mit mehreren Familienmitgliedern eine kriminelle Vereinigung, um sich die von den Opfern investierten Beträge in Reais oder Kryptowährungen anzueignen", so die Bundespolizei.

Die Ermittlungen begannen im März in Brasilien auf der Grundlage von Informationen, die von US-Behörden über Interpol übermittelt wurden und sich auf ein Netzwerk zur "Wäsche von Millionen (von Dollar) durch ein Investitionspyramidensystem" bezogen.

Das System basiert auf dem Ponzi-Pyramidenmodell: Frühinvestoren, denen riesige Gewinne versprochen werden, werden mit dem Geld der nachfolgenden Investoren bezahlt.

Die Opfer erwarteten "monatliche Zahlungen von bis zu 20 % des investierten Kapitals".

Anstatt in den Kryptowährungsmarkt zu investieren, wurden die riesigen Summen "zum Kauf von Immobilien, Schmuck, Autos, Booten und Luxuskleidung verwendet."