Circa 100 agenti sono stati dispiegati in tre stati brasiliani per perquisire 20 indirizzi di membri della banda sospettati di aver "ingannato migliaia di persone in Brasile" e in almeno altri 10 Paesi, tra cui gli Stati Uniti, ha dichiarato la Polizia federale (PF) in un comunicato.

La polizia non ha fornito i nomi dei sospetti, ma la stampa brasiliana ha affermato che il leader della rete era Francisley Valdevino da Silva, soprannominato lo "sceicco dei Bitcoin".

Le perquisizioni sono state autorizzate da un tribunale di Curitiba (Sud), nell'ambito di un'indagine per sospetto riciclaggio di denaro e frode internazionale.

Secondo il sito web G1, sono stati frodati diversi calciatori e Sasha Meneghel, figlia della star televisiva brasiliana Xuxa, che avrebbe affidato loro 1,2 milioni di reais (circa 240.000 euro).

Il principale sospettato "ha formato un'organizzazione criminale con diversi membri della famiglia, per appropriarsi delle somme investite, in reais o in criptovalute, dalle vittime", ha dichiarato la Polizia federale.

L'indagine è iniziata a marzo in Brasile, sulla base di informazioni trasmesse dalle autorità statunitensi attraverso l'Interpol, che facevano riferimento a una rete di "riciclaggio di milioni (di dollari) attraverso uno schema piramidale di investimento".

Lo schema si basa sul modello piramidale Ponzi: i primi investitori, ai quali vengono promessi enormi profitti, vengono pagati con i soldi degli investitori successivi.

Le vittime si aspettavano di ricevere "pagamenti mensili fino al 20% del capitale investito".

Invece di essere investite nel mercato delle criptovalute, le ingenti somme "venivano utilizzate per acquistare immobili, gioielli, auto, barche e abbigliamento di lusso".