यूरोपीय पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 21 जनवरी को लिस्बन और स्पेन के मैड्रिड, मलागा, मार्बेला, टोरेमोलिनोस, कॉइन और अयामोंटे शहरों में हुई और इसमें एक मिलियन यूरो से अधिक नकद और क्रिप्टोकरेंसी के अधिकारियों द्वारा जब्ती शामिल थी।

समूह मुख्य रूप से स्पेन में संचालित होता था, जहां क्लर्कों द्वारा प्रबंधित तिजोरियों के साथ इसके कई कार्यालय थे, जो प्रतिदिन लगभग 300 हजार यूरो नकद ले जाते थे, एक प्रोटोकॉल के साथ जिसमें रूसी संगठन के प्रमुखों को ऑपरेशन के लिए रसीदें जारी करना शामिल था।

स्पेनिश नेशनल पुलिस ने एक बयान में कहा कि अब ध्वस्त हो चुके नेटवर्क के ग्राहक “अल्बानियाई, सर्बियाई, अर्मेनियाई, चीनी, यूक्रेनी, कोलंबियाई आपराधिक संगठन” और नीदरलैंड से जुड़े मोक्रो माफिया थे।

उन्होंने कहा, “संगठन ने अपने 'ग्राहकों' से स्थानांतरित की गई प्रत्येक राशि का एक प्रतिशत शुल्क लिया, जो कि लॉन्डर्ड किए गए धन के दो से तीन प्रतिशत के बीच भिन्न होता है,” उन्होंने कहा।

न्यायिक पुलिस (PJ) के अनुसार, संदिग्धों ने “मुख्य रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से प्राप्त धन ('हवाला' विधि) को स्थानांतरित करने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल किया, जो उनके उपयोग से मुख्य रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से प्राप्त किया गया था। एकत्र किए गए धन को लूटने के लिए खुद का व्यावसायिक नेटवर्क

।”

एक व्यक्ति ने “लिस्बन में निवास किया” और बाद में उसे प्रतिवादी नामित किया गया।

मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए पीजे की नेशनल यूनिट द्वारा की गई घर की तलाशी में “काफी मात्रा में धन, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर उपकरण, और बैंक दस्तावेज़” जब्त किए गए।

नेशनल पुलिस का कहना है कि स्ट्रॉन्गबॉक्स नामक जांच 2023 में शुरू हुई, जब स्पेन में रूसी नागरिकों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों को व्यवस्थित रूप से धन संग्रह और डिलीवरी का पता चला।

14 बंदियों में से तीन, जो रूसी माफिया के शीर्ष के सबसे करीब थे, को स्पेन में निवारक हिरासत में रखा गया था।

अधिकारी “भविष्य में होने वाली गिरफ्तारी” से इंकार नहीं करते हैं।