据欧洲警方称，该行动于 1 月 21 日在里斯本和西班牙的马德里、马拉加、马贝拉、托雷莫利诺斯、科因和阿亚蒙特等城市展开，当局缴获了超过 100 万欧元的现金和加密货币。

该集团主要在西班牙开展业务，在那里有几个办公室，保险柜由职员管理，他们每天转移约 30 万欧元现金，协议包括向俄罗斯组织的负责人开具业务收据。

西班牙国家警察局在一份声明中说，这个现已解散的网络的客户包括 "阿尔巴尼亚、塞尔维亚、亚美尼亚、中国、乌克兰、哥伦比亚犯罪组织 "以及与荷兰有联系的 Mocro 黑手党。

"他补充说："该组织向其'客户'收取每笔转移金额的一定比例的费用，金额在洗钱金额的 2% 到 3% 之间不等。

根据司法警察（PJ）的说法，犯罪嫌疑人 "利用中间人转移主要通过贩毒获得的资金（'哈瓦拉'方法），并利用自己的商业网络对所收资金进行洗钱"。

其中一人 "在里斯本居住"，随后被列为被告。

警方的国家打击贩毒小组对其住所进行了搜查，缴获了 "大量资金、电子和计算机设备以及银行文件"。

国家警察局称，这项名为 "强箱 "的调查始于 2023 年，当时发现俄罗斯公民在西班牙有计划地向不同国籍的人收取和运送钱财。

在 14 名被拘留者中，有 3 名最接近俄罗斯黑手党高层的人在西班牙被预防性拘留。

当局不排除 "未来逮捕 "的可能性。