По данным европейской полиции, акция прошла 21 января в Лиссабоне и испанских городах Мадрид, Малага, Марбелья, Торремолинос, Коин и Аямонте и включала изъятие властями более одного миллиона евро наличными и криптовалютами.

Группа действовала в основном в Испании, где у нее было несколько офисов с сейфами, управляемыми клерками, которые ежедневно перемещали около 300 тысяч евро наличными, причем протокол предусматривал выдачу квитанций об оплате операций руководителям российской организации.

Клиентами ныне ликвидированной сети были "албанские, сербские, армянские, китайские, украинские, колумбийские преступные организации" и мафия Мокро, связанная с Нидерландами, говорится в заявлении Национальной полиции Испании.

Организация взимала со своих "клиентов" процент от каждой переведенной суммы, который варьировался от двух до трех процентов от отмытых денег", - добавил он.

По данным судебной полиции(PJ), подозреваемые "использовали посредников для перемещения денег (метод "хавала"), полученных в основном за счет наркоторговли, используя свои собственные деловые сети для отмывания собранных средств".

Один человек "поселился в Лиссабоне" и впоследствии был назван обвиняемым.

Обыск в доме, проведенный Национальным отделом полиции по борьбе с наркоторговлей, позволил изъять "значительную сумму денег, электронное и компьютерное оборудование, а также банковские документы".

Расследование, получившее название Strongbox, началось в 2023 году после того, как в Испании были выявлены систематические случаи сбора и передачи денег российскими гражданами лицам различных национальностей, сообщает Национальная полиция.

Из 14 задержанных трое, наиболее приближенные к верхушке русской мафии, содержатся в Испании в превентивном заключении.

Власти не исключают "будущих арестов".