Volgens de Europese politie vond de actie plaats op 21 januari in Lissabon en de Spaanse steden Madrid, Malaga, Marbella, Torremolinos, Coín en Ayamonte en namen de autoriteiten meer dan een miljoen euro in contanten en cryptocurrencies in beslag.

De groep opereerde voornamelijk in Spanje, waar het verschillende kantoren had met kluizen die werden beheerd door bedienden, die dagelijks ongeveer 300 duizend euro in contanten verplaatsten, met een protocol dat onder meer inhield dat ontvangstbewijzen voor de operatie werden uitgegeven aan de hoofden van de Russische organisatie.

De klanten van het nu ontmantelde netwerk waren "Albanese, Servische, Armeense, Chinese, Oekraïense, Colombiaanse criminele organisaties" en de Mocro Maffia, verbonden aan Nederland, zei de Spaanse Nationale Politie in een verklaring.

"De organisatie rekende haar 'klanten' een percentage van elk verplaatst bedrag, dat varieerde tussen twee en drie procent van het witgewassen geld," voegde hij eraan toe.

Volgens de gerechtelijke politie(PJ) gebruikten de verdachten "tussenpersonen om het geld te verplaatsen ('Hawala'-methode), voornamelijk verkregen door drugshandel, waarbij ze hun eigen zakelijke netwerken gebruikten om het verzamelde geld wit te wassen."

Eén persoon was "in Lissabon gaan wonen" en werd vervolgens als verdachte genoemd.

De huiszoeking, uitgevoerd door de Nationale Eenheid ter bestrijding van drugshandel van het PJ, maakte de inbeslagname mogelijk van "een aanzienlijke hoeveelheid geld, elektronische en computerapparatuur en bankdocumenten".

Het onderzoek, Strongbox genaamd, begon in 2023 nadat systematische geldinzamelingen en leveringen van geld door Russische burgers aan mensen van verschillende nationaliteiten werden ontdekt in Spanje, aldus de Nationale Politie.

Van de 14 arrestanten werden er drie, die het dichtst bij de top van de Russische maffia staan, in Spanje in preventieve hechtenis gehouden.

De autoriteiten sluiten "toekomstige arrestaties" niet uit.