За даними європейської поліції, акція відбулася 21 січня в Лісабоні та іспанських містах Мадрид, Малага, Марбелья, Торремолінос, Коін і Аямонте і включала конфіскацію владою понад одного мільйона євро готівкою та криптовалютою.

Група діяла переважно в Іспанії, де мала кілька офісів із сейфами, якими керували клерки, які щодня переміщували близько 300 тисяч євро готівкою, причому протокол передбачав видачу квитанцій про проведення операцій керівникам російської організації.

Клієнтами ліквідованої мережі були "албанські, сербські, вірменські, китайські, українські, колумбійські злочинні організації", а також мафія Мокро, пов'язана з Нідерландами, йдеться в заяві Національної поліції Іспанії.

"Організація стягувала зі своїх "клієнтів" відсоток від кожної переміщеної суми, який варіювався між двома і трьома відсотками відмитих грошей", - додав він.

За даними Судової поліції(PJ), підозрювані "використовували посередників для переміщення грошей (метод "Хавала"), отриманих в основному від торгівлі наркотиками, використовуючи свої власні бізнес-мережі для відмивання зібраних коштів".

Одна особа "оселилася в Лісабоні" і згодом була названа обвинуваченим.

Обшук будинку, проведений Національним підрозділом по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, дозволив вилучити "значну суму грошей, електронне та комп'ютерне обладнання, а також банківські документи".

Розслідування під назвою Strongbox розпочалося у 2023 році після того, як в Іспанії були виявлені систематичні збори та передачі грошей громадянами Росії особам різних національностей, повідомляє Національна поліція.

З 14 затриманих троє, найбільш наближених до верхівки російської мафії, перебували в Іспанії в превентивному ув'язненні.

Влада не виключає "майбутніх арештів".