Potrivit poliției europene, acțiunea a avut loc pe 21 ianuarie la Lisabona și orașele spaniole Madrid, Malaga, Marbella, Torremolinos, Coín și Ayamonte și a inclus confiscarea de către autorități a peste un milion de euro în numerar și criptomonede.

Grupul a funcționat în principal în Spania, unde avea mai multe birouri cu seifuri administrate de funcționari, care transportau zilnic aproximativ 300 de mii de euro în numerar, cu un protocol care includea emiterea de chitanțe pentru operațiune către șefii organizației ruse.

Clienții rețelei acum dezmembrate au fost „organizații criminale albaneze, sârbe, armene, chineze, ucrainene și columbiene” și Mafia Mocro, legată de Olanda, a declarat Poliția Națională Spaniolă într-un comunicat.

„Organizația a taxat clienților săi un procent din fiecare sumă mutată, care a variat între două și trei procente din banii spălați”, a adăugat el.

Potrivit Poliției Judiciare (PJ), suspecții „au folosit intermediari pentru a muta banii (metoda „Hawala”), obținuți în principal prin trafic de droguri, folosind propriile rețele de afaceri pentru a spăla fondurile colectate.”

O persoană „și-a stabilit reședința la Lisabona” și a fost ulterior numită inculpat.

Percheziția la domiciliu, efectuată de Unitatea Națională pentru Combaterea Traficului de Droguri a PJ, a permis confiscarea „unei sume considerabile de bani, echipamente electronice și informatice și documente bancare”.

Ancheta, numită Strongbox, a început în 2023, după ce în Spania au fost detectate colecții sistematice și livrări de bani de către cetățenii ruși către persoane de diferite naționalități, spune Poliția Națională.

Dintre cei 14 deținuți, trei, cei mai apropiați de vârful mafiei ruse, au fost ținuți în detenție preventivă în Spania.

Autoritățile nu exclud „arestările viitoare”.