По данным Notícias ao Minuto, в общей сложности полиция провела около 100 домашних и не домашних обысков в муниципалитетах Порту, Матозиньюш, Вила Нова де Гайя, Брага, Гимарайнш, Вила ду Конде, Повуа де Варзим, Коимбра, Фигейра-да-Фош, Лиссабон, Корройос, Вила-Франка-де-Ксира, Синтра и Фуншал.

В операции, получившей название "Операция Адмирал", "участвовали около 250 сотрудников судебной полиции из различных департаментов, а также 35 сотрудников налоговой службы, при участии судебного магистрата, Европейского прокурора и двух португальских прокуроров. Европейского прокурора и двух заместителей португальского европейского прокурора". прокурора".

"Автотранспортные средства и другие предметы роскоши, компьютерное оборудование, деньги на сумму более двух миллионов евро, а также различная документация также были изъяты".

Эта операция PJ была основана на расследовании, проведенном Европейской прокуратурой, в ходе которого были выданы ордера на арест и обыски в домах и и обыски в домах и нежилых помещениях, в связи с предполагаемым совершением преступлений, связанных с преступным сообществом, налоговым мошенничеством и отмыванием денег.

Европейский масштаб

Операция проводилась не только в Португалии, но и в Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Чешской Республике, Венгрии, Греции, Румынии, Словакии, Греции, Австрии, Литве и Кипре.

Европейская прокуратура подтвердила, что это преступление включало "сложную схему мошенничества с НДС, основанную на продаже электронных товаров". товаров". Предполагаемый ущерб, расследуемый в рамках операции "Адмирал в настоящее время составляет 2,2 миллиарда евро.

По данным Генеральной прокуратуры, в апреле 2021 г, португальское налоговое управление в Коимбре "проводило расследование в отношении компании продающей мобильные телефоны, планшеты, наушники и другие электронные устройства, по подозрению в мошенничестве с НДС".

"С национальной точки зрения, на основании административного расследования, счета-фактуры и налоговые декларации, похоже, в порядке в порядке", однако, более глубокое расследование, проведенное несколькими международными властей, закончилось установлением "постепенной связи между подозреваемой компанией в Португалии и примерно 9 000 другими юридическими лицами, а также более чем 600 физическими лицами, находящимися в разных странах". расположенными в разных странах".

Через восемнадцать месяцев после получения первоначального отчета Европейская прокуратура сейчас разоблачает "то, что, как полагают, является крупнейшее мошенничество с каруселью НДС, когда-либо расследованное в ЕС".

Преступная деятельность была распространена на территории 22 государств-членов Европейской прокуратуры, а также "через Венгрию, Ирландию, Швецию и Польшу, а также через третьи страны, включая Албанию, Китай, Маврикий, Сербия, Сингапур, Швейцария, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты".

"Чрезвычайная сложность"

В дополнение к размеру ущерба, что выделяет это мошенничество, по мнению Генеральной прокуратуры, "является чрезвычайная сложность цепочки компаний".

"От компаний, действующих как, казалось бы, чистые поставщики электронных устройств и требующих возмещения НДС от национальных налоговых органов, при этом продавая эти устройства через Интернет отдельным клиентам - и впоследствии переправляя выручки от этих продаж за границу до их исчезновения - до компаний, которые очищают доходы от этой преступной деятельности".

Однако эта деятельность была бы невозможна "без участия различных высококвалифицированных организованных преступных групп, каждая из которых играет определенную роль в общей схеме".