Notícias ao Minuto'ya göre, toplamda PJ taşıdı Porto belediyelerinde yaklaşık 100 ev ve yerli olmayan aramalar, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Povoa de Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lizbon, Corroios, Vila Franca de Xira, Sintra ve Funchal.

Operasyon, “Amiral Operasyonu”, “dahil Çeşitli departmanlardan Yargı Polisi'nden yaklaşık 250 memur olarak 35 Vergi yetkilileri, bir adli sulh hakiminin katılımıyla, Avrupa Cumhuriyet Savcılığı ve iki Portekizli Avrupa Milletvekili Savcılar”.

“Motorlu taşıtlar ve diğer lüks eşyalar, bilgisayar ekipman, iki milyon avrodan fazla para, hem de çeşitli belgeler de ele geçirildi”.

Bu PJ operasyonu yürütülen bir soruşturmaya dayanıyordu Avrupa Cumhuriyet Savcılığı tarafından, hangi tutuklama emri ve ev ve hane halkı dışı aramalara uyuldu, for the presumed commission of ceza birliği suçları, vergi dolandırıcılığı, ve kara para aklama.

Avrupa çapında

Operasyon sadece Portekiz"de değil, adımlar atmayı içeriyordu, ama aynı zamanda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Yunanistan, Avusturya, Litvanya, ve Kıbrıs.

Avrupa Cumhuriyet Savcılığı, suç “elektronik satışına dayalı karmaşık bir KDV dolandırıcılık planı içeriyordu mallar”. “Amiral Operasyonu” kapsamında araştırılan tahmini hasar şu anda 2,2 milyar € tutarındadır.

Başsavcılığa göre, Nisan 2021'de, Coimbra'daki Portekiz Vergi Dairesi “bir şirketi araştırıyordu cep telefonları, tabletler, kulaklıklar ve diğer elektronik cihazların satışı KDV dolandırıcılığı şüphesi”.

“Ulusal bir bakış açısıyla, idari soruşturma, faturalama ve vergi beyannameleri gibi görünüyor sipariş”, ancak, daha derin bir soruşturma, birkaç uluslararası arasında yetkililer, “şüpheli arasında kademeli olarak bağlantılar kurmaya başladı Portekiz'de şirket ve yaklaşık 9.000 diğer tüzel kişi ve 600'den fazla kişi farklı ülkelerde bulunan”.

İlk raporu aldıktan on sekiz ay sonra Avrupa Cumhuriyet Savcılığı şimdi “neye inanılıyor? AB"de şimdiye kadar araştırılan en büyük KDV atlıkarınca dolandırıcılığı olun”.

Suç faaliyetleri 22 Üye Devletlere yayıldı Avrupa Cumhuriyet Savcılığı'nın yanı sıra “Macaristan aracılığıyla, İrlanda, İsveç, ve Polonya, Arnavutluk dahil üçüncü ülkelerle birlikte, Çin, Mauritius, Sırbistan, Singapur, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, ve Amerika Birleşik Devletleri”.

“Olağanüstü karmaşıklık”

Hasarın büyüklüğüne ek olarak, dolandırıcılık, Başsavcılığa göre, “olağanüstü şirketler zincirinin karmaşıklığı”.

“Görünüşte temiz satıcıları olarak hareket eden şirketlerden elektronik cihazlar ve ulusal vergi makamlarından KDV iadesi talep ederken bu cihazları çevrimiçi olarak bireysel müşterilere satmak - ve daha sonra huni yurtdışında bu satışların kaybolmadan önce gelirleri - şirketlere Bu suç faaliyetinin gelirlerini temizleyin”.

Ancak, bu faaliyetler mümkün olmazdı “çeşitli yüksek vasıflı organize suç gruplarının katılımı olmadan, her biri genel şemada belirli rollere sahiptir”.