Enligt Notícias ao Minuto genomförde PJ sammanlagt omkring 100 husrannsakningar i Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lissabon, Corroios, Vila Franca de Xira, Sintra och Funchal.

I operationen, som kallades "Operation Admiral", "deltog cirka 250 tjänstemän från rättspolisen från olika avdelningar, samt 35 skattetjänstemän, med deltagande av en domare, den europeiska åklagaren och två portugisiska biträdande europeiska åklagare".

"Motorfordon och andra lyxvaror, datorutrustning, pengar till ett värde av mer än två miljoner euro samt olika dokument beslagtogs också".

Denna PJ-operation grundade sig på en utredning som utförts av den europeiska åklagarmyndigheten, där arresteringsorder och husrannsakningar och husrannsakningar i och utanför bostaden följdes, för förmodat brott som rör kriminell sammanslutning, skattebedrägeri och penningtvätt.

Europeiska bredden

Insatsen omfattade åtgärder inte bara i Portugal utan även i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tjeckien, Ungern, Grekland, Rumänien, Slovakien, Grekland, Österrike, Litauen och Cypern.

Europeiska åklagarmyndigheten bekräftade att brottet omfattade "ett komplicerat system för momsbedrägeri som byggde på försäljning av elektroniska varor". Den uppskattade skadan som undersökts inom ramen för "Operation Admiral" uppgår för närvarande till 2,2 miljarder euro.

Enligt åklagarmyndigheten utredde den portugisiska skattemyndigheten i Coimbra i april 2021 "ett företag som säljer mobiltelefoner, surfplattor, hörlurar och andra elektroniska apparater på grund av misstankar om momsbedrägeri".

"Ur nationell synvinkel, baserat på den administrativa utredningen, verkar faktureringen och skattedeklarationerna vara i ordning", men en djupare utredning, mellan flera internationella myndigheter, slutade med att man fastställde "successivt kopplingar mellan det misstänkta företaget i Portugal och cirka 9 000 andra juridiska personer och mer än 600 individer som befinner sig i olika länder".

Arton månader efter att ha fått den första rapporten avslöjar nu Europeiska åklagarmyndigheten "vad som tros vara det största bedrägeriet med mervärdesskattekarusell som någonsin undersökts i EU".

Den brottsliga verksamheten var spridd över de 22 medlemsstater som omfattas av Europeiska åklagarmyndigheten samt "genom Ungern, Irland, Sverige och Polen, tillsammans med tredjeländer som Albanien, Kina, Mauritius, Serbien, Singapore, Schweiz, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket och USA".

"Extraordinär komplexitet"

Förutom skadornas storlek är det som framhäver bedrägeriet, enligt åklagarmyndigheten, "den extraordinära komplexiteten i kedjan av företag".

"Från företag som agerar som till synes rena leverantörer av elektroniska apparater och begär återbetalning av moms från nationella skattemyndigheter samtidigt som de säljer dessa apparater på nätet till enskilda kunder - och därefter slussar intäkterna från denna försäljning utomlands innan de försvinner - till företag som renodlar intäkterna från denna brottsliga verksamhet".

Denna verksamhet skulle dock inte ha varit möjlig "utan inblandning av olika mycket skickliga grupper av organiserad brottslighet, som var och en har specifika roller i det övergripande systemet".