Volgens Notícias ao Minuto heeft de PJ in totaal ongeveer 100 huiszoekingen verricht in de gemeenten Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lissabon, Corroios, Vila Franca de Xira, Sintra en Funchal.

Bij de operatie, genaamd "Operatie Admiraal", "waren ongeveer 250 agenten van de gerechtelijke politie van verschillende afdelingen betrokken, alsmede 35 belastingambtenaren, met medewerking van een rechterlijke instantie, de Europese officier van justitie en twee Portugese afgevaardigde officieren van justitie".

"Ook werden motorvoertuigen en andere luxegoederen, computerapparatuur, geld ter waarde van meer dan twee miljoen euro en diverse documentatie in beslag genomen".

Deze PJ-operatie was gebaseerd op een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie, waarbij aanhoudingsbevelen en huiszoekingen werden verricht, voor het vermoedelijk plegen van misdrijven van criminele vereniging, belastingfraude en het witwassen van geld.

In heel Europa

Bij de operatie werden niet alleen stappen ondernomen in Portugal, maar ook in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Nederland, Luxemburg, Tsjechië, Hongarije, Griekenland, Roemenië, Slowakije, Oostenrijk, Litouwen en Cyprus.

Het Europees Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat het om "een complexe btw-fraudeconstructie op basis van de verkoop van elektronische goederen" gaat. De in het kader van "Operatie Admiraal" onderzochte schade wordt momenteel op 2,2 miljard euro geraamd.

Volgens de procureur-generaal deed de Portugese belastingdienst in Coimbra in april 2021 "onderzoek naar een bedrijf dat mobiele telefoons, tablets, koptelefoons en andere elektronische apparaten verkocht, op verdenking van btw-fraude".

"Vanuit nationaal oogpunt, gebaseerd op het administratieve onderzoek, lijken de facturering en de belastingaangiften in orde te zijn", maar een diepgaander onderzoek, tussen verschillende internationale autoriteiten, leidde uiteindelijk tot de geleidelijke vaststelling van "banden tussen de verdachte onderneming in Portugal en ongeveer 9.000 andere rechtspersonen, en meer dan 600 personen in verschillende landen".

Achttien maanden na ontvangst van de eerste aangifte onthult het Europees openbaar ministerie nu "wat vermoedelijk de grootste btw-carrouselfraude is die ooit in de EU is onderzocht".

De criminele activiteiten waren verspreid over de 22 lidstaten van het Europees Openbaar Ministerie, alsook "via Hongarije, Ierland, Zweden en Polen, samen met derde landen zoals Albanië, China, Mauritius, Servië, Singapore, Zwitserland, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten".

"Buitengewone complexiteit"

Naast de omvang van de schade, wat de fraude benadrukt, is volgens het Openbaar Ministerie "de buitengewone complexiteit van de keten van bedrijven".

"Van bedrijven die optreden als schijnbaar schone leveranciers van elektronische apparaten en bij de nationale belastingautoriteiten btw-teruggaven claimen terwijl ze deze apparaten online aan individuele klanten verkopen - en vervolgens de opbrengsten van die verkopen naar het buitenland doorsluizen voordat ze verdwijnen - tot bedrijven die de opbrengsten van deze criminele activiteiten zuiveren."

Deze activiteiten zouden echter niet mogelijk zijn geweest "zonder de betrokkenheid van verschillende hooggekwalificeerde georganiseerde criminele groepen, die elk een specifieke rol spelen in het geheel".