In einer Erklärung betonte der PJ, dass die Festgenommenen im Alter zwischen 30 und 36 Jahren der Verbrechen des qualifizierten Betrugs, der Geldwäsche und der Urkundenfälschung verdächtigt werden, wobei der Fall von der Abteilung für Ermittlungen und strafrechtliche Maßnahmen (DIAP) von Loulé bearbeitet wird.

Die Mitglieder der Gruppe werden verdächtigt, unter dem Namen Dritter Kredite aufgenommen und Geld für den Import von Autos und Booten erhalten zu haben, ohne diese dann auszuliefern, sagte er und betonte, dass der "Gesamtwert der Betrügereien derzeit eine Million Euro übersteigt".

Im Rahmen der Operation "Gatsby", die von der Direktion Süd der Kriminalpolizei geleitet wird, wurden 12 Hausdurchsuchungen und drei Durchsuchungen außerhalb von Häusern durchgeführt und zwei Immobilien an der Algarve, drei hochwertige Fahrzeuge und rund 25.000 Euro sowie ein Computer, Telekommunikations- und Dokumentationsgeräte beschlagnahmt.

Nach Angaben der Kriminalpolizei begannen die Ermittlungen im Jahr 2024 und führten auch zur Beschlagnahmung von "mehreren Schusswaffen, Munition und Betäubungsmitteln (Heroin und Kokain)".

"Es handelt sich um die Ermittlungen gegen eine organisierte Gruppe, die beharrlich und wiederholt kriminelle Handlungen in verschiedenen Bereichen begangen hat, um sich unrechtmäßig zu bereichern, um den luxuriösen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den sie vorgibt, und der nicht mit dem legalen Einkommen vereinbar ist, das sie bekanntlich hat".

Die Gruppe hatte sich der Gründung von "Scheinfirmen" verschrieben, die "strategisch im Namen von Dritten platziert" wurden, um "die Handlungen und die Identität der wahren Nutznießer zu verschleiern", und die "mit Personen zusammenarbeiteten, die auf diese Art von Kriminalität spezialisiert waren", so das PJ.

Die Ermittler fanden Beweise dafür, dass die Verhafteten "in betrügerischer Weise Kredite von Bankinstituten erhielten und Versicherungsgesellschaften betrogen" und "den Opfern verschiedene Geschäfte mit dem Import von hochwertigen Fahrzeugen und einigen Booten anboten".

Nachdem die Opfer "große Summen" erhalten hatten, um mit dem Import von Fahrzeugen zu beginnen, wurden die Geschäfte "nicht abgeschlossen", wobei die Gruppe "Beträge von mehr als 450 Tausend Euro veruntreute", so der PJ, der auch betonte, dass "Zwang und Drohungen" gegen die Opfer eingesetzt wurden, um sie davon abzuhalten, eine Anzeige bei den Behörden einzureichen.

Die Festgenommenen wohnen in Lissabon oder an der Algarve und werden dem Gericht vorgeführt, um sich einer ersten gerichtlichen Befragung zu unterziehen und die angewandten Zwangsmaßnahmen zu erfahren.