בהצהרה הדגיש ה- PJ כי העצורים, בני 30 עד 36, חשודים בפשעי הונאה מוסמכת, הלבנת הון וזיוף מסמכים, כאשר המקרה מטופל על ידי מחלקת החקירות והפעולה הפלילית (DIAP) של לולה.

חברי הקבוצה חשודים בכך שהם לוקחים הלוואות בשם צדדים שלישיים ומקבלים כסף לייבוא מכוניות וסירות, מבלי לבצע את המסירה, אמר והדגיש כי "הערך העולמי של ההונאות עולה כיום על מיליון יורו".

במסגרת מבצע "גטסבי", בראשות המינהל הדרומי של PJ, בוצעו 12 חיפושים בבתים ושלושה חיפושים שאינם בתים ונתפסו שני נכסים באלגרבה, שלושה כלי רכב יוקרתיים וכ -25 אלף יורו, וכן ציוד מחשב, תקשורת ותיעוד.

על פי סוכנות המשטרה הפלילית, החקירות החלו בשנת 2024 והובילו גם לתפיסת "כמה כלי נשק, תחמושת ומוצרים נרקוטיים (הרואין וקוקאין)".

"מדובר בחקירתה של קבוצה מאורגנת שביצעה בהתמדה ושוב ושוב עבירות פליליות בהיבטים שונים, במטרה להשיג העשרה בלתי לגיטימית המאפשרת לה לקיים את רמת החיים המפוארת בה היא מתהדרת, שאינה עולה בקנה אחד עם ההכנסה החוקית שידוע שיש לה".

הקבוצה הוקדשה ליצירת "חברות 'קדמיות'" ש"הוצבו אסטרטגית בשם צדדים שלישיים "כדי "להסתיר את הפעולה והזהות של הנהנים האמיתיים" והיו להם "שיתוף פעולה של אנשים המתמחים בסוג זה של פשע", הדגיש ה- PJ.

החוקרים מצאו עדויות לכך שהעצורים נקטו ב"השגת אשראי ממוסדות בנקאיים במרמה ובהונאה של חברות ביטוח" ו"הציעו לקורבנות עסקאות שונות הכרוכות בייבוא כלי רכב מתקדמים, כמו גם כמה סירות".

לאחר שהקורבנות קיבלו "סכומים גדולים" כדי להתחיל לייבא כלי רכב, העסקאות בסופו של דבר "לא הושלמו", כאשר הקבוצה "ניכלה לרעה סכומים העולים על 450 אלף יורו", אמר גם ה- PJ והדגיש כי נעשה שימוש ב"כפייה ואיומים" נגד הקורבנות כדי למנוע מהם להגיש תלונה לרשויות.

העצורים מתגוררים בליסבון או באלגרבה ויובאו לבית המשפט כדי לעבור את החקירה השיפוטית הראשונה וללמוד על אמצעי הכפייה שהוחלו.