У своїй заяві прокуратура підкреслила, що затримані, віком від 30 до 36 років, підозрюються у кваліфікованому шахрайстві, відмиванні грошей і підробці документів, а справу веде Департамент розслідувань і кримінальних справ (DIAP) міста Луле.

Члени групи підозрюються в тому, що брали кредити на ім'я третіх осіб і отримували гроші на імпорт автомобілів і катерів, але не здійснювали поставки, сказав він, підкресливши, що "глобальна вартість шахрайства в даний час перевищує один мільйон євро".

В рамках операції "Гетсбі", яку проводило Південне управління PJ, було проведено 12 обшуків у будинках і три позадомашніх обшуки, вилучено два об'єкти нерухомості в Алгарве, три автомобілі високого класу і близько 25 тисяч євро, а також комп'ютерне, телекомунікаційне та документаційне обладнання.

За даними агентства кримінальної поліції, розслідування почалося в 2024 році і також призвело до вилучення "кількох одиниць вогнепальної зброї, боєприпасів і наркотичних засобів (героїну і кокаїну)".

"Йдеться про розслідування діяльності організованої групи, яка наполегливо і неодноразово вчиняла кримінальні правопорушення в різних аспектах з метою незаконного збагачення, що дозволяє їй підтримувати розкішний рівень життя, яким вона може похвалитися, несумісний із законними доходами, які вона, як відомо, має".

Група займалася створенням "підставних" компаній, які були "стратегічно розміщені на ім'я третіх осіб", щоб "приховати дії та особу справжніх бенефіціарів", і які "співпрацювали з особами, що спеціалізуються на цьому виді злочинів", - підкреслює PJ.

Слідчі знайшли докази того, що затримані вдавалися до "шахрайського отримання кредитів у банківських установах та обману страхових компаній" і "пропонували потерпілим різні угоди, пов'язані з імпортом дорогих автомобілів, а також деяких катерів".

Після того, як жертви отримували "великі суми" для початку імпорту транспортних засобів, угоди "не були завершені", а група "привласнила суми, що перевищують 450 тисяч євро", - йдеться в повідомленні PJ, підкреслюючи, що до жертв застосовувався "примус і погрози", щоб запобігти їхньому зверненню зі скаргами до органів влади.

Затримані проживають у Лісабоні або Алгарве і постануть перед судом, де пройдуть перший судовий допит і дізнаються про застосовані до них заходи примусу.