In 'n verklaring het die PJ beklemtoon dat die gevangenes, tussen 30 en 36 jaar oud, vermoed word van die misdade van gekwalifiseerde bedrog, geldwassery en dokumentvervalsing, terwyl die saak deur die Departement van Ondersoek en Straflike Aksie (DIAP) van Loulé hanteer word.

Die groep se lede word vermoed dat hulle lenings in die naam van derde partye geneem het en geld ontvang het om motors en bote in te voer, sonder om dan die aflewering te doen, het hy gesê en beklemtoon dat die “wêreldwye waarde van die bedrog tans een miljoen euro oorskry”.

As deel van Operasie “Gatsby”, onder leiding van die PJ se Suidelike Direktoraat, is 12 huissoekte en drie nie-huissoekte uitgevoer en twee eiendomme in die Algarve, drie hoë-hoë-voertuie en ongeveer 25 duisend euro is beslag gelê, asook 'n rekenaar-, telekommunikasie- en dokumentasietoerusting.

Volgens die kriminele polisie-agentskap het die ondersoeke in 2024 begin en het ook gelei tot die beslaglegging van “verskeie vuurwapens, ammunisie en narkotiese produkte (heroïen en kokaïen)”.

“Die ondersoek is die ondersoek van 'n georganiseerde groep wat aanhoudend en herhaaldelik kriminele oortredings in verskillende aspekte pleeg het om onwettige verryking te verkry wat dit toelaat om die luukse lewenstandaard waarmee dit spog, te handhaaf, onverenigbaar met die wettige inkomste wat dit bekend het”.

Die groep was toegewy aan die skep van “'front' maatskappye” wat “strategies in die naam van derde partye geplaas is” om “die optrede en identiteit van die ware begunstigdes te verberg” en wat die “samewerking gehad het van individue wat in hierdie tipe misdaad gespesialiseer is”, het die PJ uitgelig.

Ondersoekers het bewyse gevind dat die gevangenes “bedrieglik krediet van bankinstellings te verkry en versekeringsmaatskappye te bedrieg het” en “slagoffers verskillende transaksies aangebied het wat die invoer van hoë-hoë-voertuie, sowel as sommige bote betrokke was”.

Nadat die slagoffers “groot bedrae” ontvang het om voertuie te begin invoer, is die ooreenkomste uiteindelik “nie voltooi nie” nie, met die groep “bedrae wat meer as 450 duisend euro toegedien het”, het die PJ ook gesê en beklemtoon dat “dwang en dreigemente” teen die slagoffers gebruik is om te verhoed dat hulle 'n klagte by die owerhede indien.

Die gevangenes woon in Lissabon of die Algarve en sal voor die hof gebring word om die eerste geregtelike ondervraging te ondergaan en te leer oor die dwangmaatreëls wat toegepas word.