Em comunicado, a PJ salientou que os detidos, com idades entre 30 e 36 anos, são suspeitos dos crimes de fraude qualificada, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, sendo o caso tratado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loulé.

Os membros do grupo são suspeitos de contrair empréstimos em nome de terceiros e receber dinheiro para importar carros e barcos, sem depois fazer a entrega, disse, sublinhando que o “valor global das fraudes atualmente ultrapassa um milhão de euros”.

No âmbito da Operação “Gatsby”, liderada pela Direção Sul da PJ, foram realizadas 12 buscas domiciliárias e três buscas não domiciliárias e apreendidos dois imóveis no Algarve, três veículos de alto padrão e cerca de 25 mil euros, bem como um equipamento informático, de telecomunicações e documentação.

De acordo com o órgão de polícia criminal, as investigações começaram em 2024 e também levaram à apreensão de “várias armas de fogo, munições e produtos narcóticos (heroína e cocaína)”.

“Em causa está a investigação de um grupo organizado que, persistente e repetidamente, tem cometido infrações criminais em diferentes aspectos, a fim de obter um enriquecimento ilegítimo que lhe permita sustentar o padrão de vida luxuoso que possui, incompatível com a renda legal que se sabe ter”.

O grupo se dedicou a criar “empresas de fachada” que foram “estrategicamente colocadas em nome de terceiros” para “esconder a ação e a identidade dos verdadeiros beneficiários” e que contaram com a “colaboração de indivíduos especializados neste tipo de crime”, destacou a PJ.

Os investigadores encontraram evidências de que os detidos recorreram à “obtenção de crédito de instituições bancárias de forma fraudulenta e à fraude de companhias de seguros” e “ofereceram às vítimas vários negócios envolvendo a importação de veículos de alto padrão, bem como alguns barcos”.

Depois de as vítimas terem recebido “grandes somas” para começarem a importar veículos, os negócios acabaram por “não ser concluídos”, com o grupo “se apropriando indevidamente de valores superiores a 450 mil euros”, disse ainda a PJ, salientando que “coerção e ameaças” foram usadas contra as vítimas para impedir que apresentassem uma queixa às autoridades.

Os detidos residem em Lisboa ou no Algarve e serão levados ao tribunal para serem submetidos ao primeiro interrogatório judicial e conhecerem as medidas coercivas aplicadas.