PJ yaptığı açıklamada, 30 ila 36 yaşları arasındaki tutukluların nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve belge sahteciliği suçlarından şüphelenildiğini ve davanın Loulé Soruşturma ve Ceza Davası Dairesi (DIAP) tarafından ele alındığını vurguladı.

Grubun üyelerinin üçüncü şahıslar adına kredi aldıklarından ve daha sonra teslimatı yapmadan araba ve tekne ithal etmek için para aldıklarından şüphelenildiğini belirterek, “sahtekarlıkların küresel değerinin şu anda bir milyon avroyu aştığını “vurguladı.

PJ Güney Müdürlüğü liderliğindeki “Gatsby” Operasyonu kapsamında, 12 ev araması ve üç ev dışı arama yapıldı ve Algarve'de iki mülk, üç üst düzey araca ve yaklaşık 25 bin avroya, ayrıca bir bilgisayar, telekomünikasyon ve dokümantasyon ekipmanlarına el konuldu.

Ceza polisi ajansına göre, soruşturmalar 2024'te başladı ve ayrıca “çeşitli ateşli silahlar, mühimmat ve narkotik ürünlerin (eroin ve kokain)” ele geçirilmesine yol açtı.

“Söz konusu, sahip olduğu bilinen yasal gelirle uyumsuz, övündüğü lüks yaşam standardını sürdürmesine izin veren gayri meşru zenginleştirme elde etmek için ısrarla ve defalarca farklı yönlerden cezai suçlar işleyen organize bir grubun soruşturmasıdır”.

PJ, grubun, “gerçek yararlanıcıların eylemlerini ve kimliğini gizlemek” için “üçüncü taraflar adına stratejik olarak yerleştirilmiş” ve “bu tür suçlarda uzmanlaşmış bireylerin işbirliğine” sahip “'ön' şirketler” yaratmaya kendini adamış olduğunu vurguladı.

Müfettişler, tutukluların “dolandırıcılıkla bankacılık kurumlarından kredi almaya ve sigorta şirketlerini dolandırmaya” başvurduklarına ve “mağdurlara yüksek kaliteli araçların ve bazı teknelerin ithalatını içeren çeşitli anlaşmalar sunduklarına” dair kanıtlar buldular.

Kurbanların araç ithalatına başlamak için “büyük meblağlar” aldıktan sonra, anlaşmaların “tamamlanmadığı” ve grubun “450 bin avroyu aşan miktarları kötüye kullanma” ile sonuçlandığını belirten PJ, yetkililere şikayette bulunmalarını önlemek için mağdurlara karşı “baskı ve tehditler” kullanıldığını vurguladı.

Tutuklular Lizbon veya Algarve'de ikamet ediyorlar ve ilk adli sorguya girmek ve uygulanan zorlayıcı önlemler hakkında bilgi edinmek için mahkemeye çıkarılacaklar.